2022年6月18日,，山東金鼎實(shí)業(yè)股份有限公司第31次股東大會(huì)在辦公樓五樓會(huì)議室勝利召開,，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張勝臣同志主持，公司董事,、監(jiān)事會(huì)成員,、員工股東及社會(huì)股東出席了會(huì)議,。

公司董事長(zhǎng)張勝臣同志主持會(huì)議

公司總經(jīng)理張洪彬同志作《董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》

　　會(huì)議先后聽取了《董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》,、《2021年度財(cái)務(wù)決算和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》和《2021年度利潤和股利分配方案（草案）》,。

　　2021年度，受新冠疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不利影響,，疊加行業(yè)上游原材料價(jià)格大幅上漲帶來的沖擊,，以及部分地方出臺(tái)的“能耗雙控”等措施影響，公司的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境面臨巨大挑戰(zhàn),。面對(duì)挑戰(zhàn),，公司主動(dòng)應(yīng)對(duì)，積極把握風(fēng)電市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)遇,，堅(jiān)定不移地著眼內(nèi)部,，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)工藝創(chuàng)新和質(zhì)量、效率提升,，抵御市場(chǎng)波動(dòng)的韌性進(jìn)一步增強(qiáng),。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定，認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職權(quán),，依法治企,、合規(guī)決策，充分發(fā)揮在公司治理中的核心作用,，注重把握戰(zhàn)略方向,，在公司全體員工的共同努力下,，較好地完成了期初制定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的良性發(fā)展趨勢(shì),，實(shí)現(xiàn)了公司的持續(xù),、健康發(fā)展，有效地維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益,。

　　大會(huì)表決通過了《2021年度財(cái)務(wù)決算和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》,、《2021年度利潤和股利分配方案（草案）》。同時(shí)按照《公司章程》和《董事,、監(jiān)事輪換選舉實(shí)施細(xì)則》要求,，進(jìn)行了董事、監(jiān)事的輪換選舉和補(bǔ)選,，姜永濤,、顧士奎當(dāng)選董事會(huì)董事，顧士營當(dāng)選監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,，呂長(zhǎng)瑞當(dāng)選職工代表監(jiān)事,。

股東現(xiàn)場(chǎng)投票

　　會(huì)上，董事長(zhǎng)張勝臣同志代表董事會(huì)全面分析了公司當(dāng)前的發(fā)展環(huán)境,；他指出,，2021年度，金鼎公司在面對(duì)疫情及原材料上漲的宏觀大環(huán)境下,，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)及公司各項(xiàng)環(huán)節(jié)的良性循環(huán),，企業(yè)全體員工及股東的付出得到了應(yīng)有的回報(bào)；2022年是公司第二個(gè)“五年規(guī)劃”的第三年,，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量翻番承上啟下關(guān)鍵之年,，在宏觀大環(huán)境下，公司將做長(zhǎng),、做強(qiáng)作為基本理念,，積極完善公司經(jīng)營格局、資本格局,、分配格局,，形成內(nèi)部激勵(lì)措施，推進(jìn)公司人文體系建設(shè),，并在滿足客戶產(chǎn)品交付的核心目標(biāo)前提下,，積極扎實(shí)的推進(jìn)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成，為完成第二個(gè)“五年規(guī)劃”和實(shí)現(xiàn)“百年金鼎”的目標(biāo)打基礎(chǔ),，填實(shí)力,，增動(dòng)力。

　　會(huì)議結(jié)束后,，全體參會(huì)人員在公司餐廳愉快的進(jìn)行了午餐,，在濃烈的氣氛中討論各自對(duì)公司發(fā)展的期望與目標(biāo),，山東金鼎實(shí)業(yè)股份有限公司第31次股東大會(huì)取得了圓滿成功！