---金鼎公司第26次股東會(huì)議圓滿召開

鳥語(yǔ)花香,、陽(yáng)光和煦,。近日，我機(jī)械行業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,、山東金鼎實(shí)業(yè)股份有限公司喜迎第26次股東會(huì)議的召開,。

金鼎公司自1992年在濟(jì)寧市率先實(shí)行股份制改造以來，通過一年一度股東會(huì)議的例行召開,，及時(shí)向股東報(bào)告年度內(nèi)公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況以及來年的發(fā)展方向,、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，讓股東心系金鼎公司,、了解金鼎公司的發(fā)展,，更進(jìn)一步加深了股東對(duì)金鼎公司的信任度、全力支持公司的發(fā)展,。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張勝臣主持,，公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員,、員工股東及社會(huì)股東出席了會(huì)議,。

會(huì)議開始，與會(huì)人員先后聽取了2016年度《董事會(huì)工作報(bào)告》,、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,。

2016年，公司處于搬遷后的整體磨合與整和階段,，公司董事會(huì)帶領(lǐng)全體員工以公司發(fā)展為己任，勠力同心,，辛勤工作,，圓滿完成各項(xiàng)既定目標(biāo)。2016年度,，公司完成產(chǎn)品總產(chǎn)量15661.28噸,，比上年實(shí)際上升37.9%；完成工業(yè)總產(chǎn)值13270.4萬元,，比上年實(shí)際增長(zhǎng)了17.17%,；銷售收入11541.29萬元，比上年實(shí)際增長(zhǎng)4.68%,。

通過一年富有成效的扎實(shí)工作,，從企業(yè)文化建設(shè)到深化內(nèi)部改革初步形成了比較規(guī)范和完善的管理新局面,，為金鼎公司今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

為把企業(yè)做長(zhǎng),、做大,、做強(qiáng)，打造百年金鼎偉業(yè),，董事會(huì)立足公司實(shí)際,，對(duì)今后5年的發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)了“五個(gè)五”的綱領(lǐng)性目標(biāo)，即到2021年要完成如下最基本的目標(biāo)：

達(dá)到50000噸的年產(chǎn)量,；

上交5000萬元稅金,；

實(shí)現(xiàn)5000萬元凈利潤(rùn)；

發(fā)放5000萬元的工資總額（定員750人）,；

裝備50臺(tái)以上工業(yè)機(jī)器人,。

依據(jù)公司五年規(guī)劃目標(biāo)的分解，2017年度主要指標(biāo)如下：總生產(chǎn)量：25088.65噸,；工業(yè)總產(chǎn)值：20486.64萬元,；銷售收入：18201.98萬元；利稅：1201.13萬元,；稅金：1183.13萬元,；員工年人均工資收入預(yù)算：42851.08元（不含增益性考核浮動(dòng)）。

會(huì)上,，與會(huì)股東充分肯定了2016年度董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的工作成績(jī)，并給與充分的肯定,。對(duì)于公司的五年發(fā)展規(guī)劃,，各位股東充滿了殷切的期待。會(huì)議期間,，與會(huì)股東一致表決通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案》及《2016年度利潤(rùn)和股利分配方案草案》,。

2016年是新廠搬遷后的第一年，為匹配公司硬件規(guī)模,，提升公司軟實(shí)力,，董事會(huì)首先從提升內(nèi)涵層面上強(qiáng)化了企業(yè)文化的建設(shè)，這一決策的實(shí)施為成就百年金鼎打下了堅(jiān)實(shí)的文化基礎(chǔ),，同時(shí)也提升了公司整體素質(zhì),；其次，董事會(huì)大膽地對(duì)原有機(jī)制進(jìn)行改革創(chuàng)新,，轉(zhuǎn)變升級(jí),，擬擴(kuò)充注冊(cè)資本金，推行“股權(quán)激勵(lì)”的機(jī)制改革。股份制結(jié)構(gòu)的金鼎公司已運(yùn)行了20多年,，原有的股東結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)已發(fā)生很大變化,，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的推動(dòng)作用也逐漸弱化，注冊(cè)股本與資產(chǎn)額度也存在很大的不匹配,，因此,，董事會(huì)的這一決策不僅平衡了股本和規(guī)模，同時(shí)也搭建了一個(gè)能夠吸引人才,、留住人才并能充分發(fā)揮人的能動(dòng)性管理激勵(lì)平臺(tái),，為金鼎的健康發(fā)展提供機(jī)制性的保障。

會(huì)議期間,，通報(bào)了《關(guān)于擴(kuò)大注冊(cè)資本和增資擴(kuò)股計(jì)劃方案》,，對(duì)于《公司擴(kuò)大注冊(cè)資本、增資擴(kuò)股（股權(quán)激勵(lì)）方案》,，與會(huì)股東一致舉手通過,。

會(huì)議結(jié)束之際，總經(jīng)理張勝臣強(qiáng)調(diào)：董事會(huì)要緊緊圍繞“金鼎公司五年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)”,，立足新起點(diǎn),，規(guī)劃好當(dāng)前和未來。充分發(fā)揮股東賦予企業(yè)法人的職責(zé),，依照公司法,，嚴(yán)格堅(jiān)持“公平、公正,、公開,，合法、合理”的“三公兩合”的審慎原則,?？偨?jīng)理針對(duì)《股權(quán)激勵(lì)方案》做了深刻的闡述，股權(quán)激勵(lì)體現(xiàn)了公司共享利益,、共贏未來的決心,，有利于公司創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)機(jī)制，以利益分享,，激發(fā)員工創(chuàng)新的智慧和才能,，吸引、聚集更多優(yōu)秀人才與公司利益共享,、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),，使企業(yè)內(nèi)外部員工共享發(fā)展成果,，有利于公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,，為企業(yè)和股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

金鼎公司五年發(fā)展規(guī)劃的標(biāo)桿已拉高，我們深知,，順利完成“五年規(guī)劃”目標(biāo)沒有捷徑可走,。今年5月下旬，董事會(huì)將予以改選,，我們堅(jiān)信,，公司新一屆董事會(huì)將秉承建設(shè)“百年金鼎”的大政方針，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)公司員工,，同舟共濟(jì),、甩開膀子、擼起袖子加油干,，我們一定能夠再續(xù)峰巔,，金鼎這艘大船將在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大海中，劈波斬浪,，勇往直前,，奮力奔向百年偉業(yè)的彼岸！

會(huì)議結(jié)束后的午宴中,，大家暢談金鼎的明天,，共同描繪公司美好藍(lán)圖。

會(huì)  場(chǎng)

社會(huì)股東投票

舉手通過《公司擴(kuò)大注冊(cè)資本,、增資擴(kuò)股（股權(quán)激勵(lì)）方案》

（金鼎公司企業(yè)管理部  王 躍 季榮飛  撰稿/攝影  編輯：胡 越）